各位股东：
     根据《公司法》有关规定，兹定于2020年5月12日召开四川菊乐食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：
一、会议召开时间：2020年5月12日下午2：00
二、会议地点：四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室
三、会议召开方式：现场会议。
四、会议召集人和主持人
本次大会由四川菊乐食品股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。
五、出席对象
1、四川菊乐食品股份有限公司全体股东或其代理人。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。
2、四川菊乐食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司邀请的其他人员。
六、会议审议事项：

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3. 审议《关于公司2020年度拟向银行申请购买银行理财产品的议案》；
4. 审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬的议案》；
5. 审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；
6. 审议《关于公司第二届监事会监事薪酬的议案》。

七、联系人及联系方式
联系人：雍超
联系电话：028-85063018
地址：成都市武侯区菊乐路19号
八、附件
四川菊乐食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议材料。