各位股东：

根据《公司法》有关规定，兹定于2020年 4 月 13 日召开四川菊乐食品股份有限公司2019年年度股东大会，会期半天。现将会议相关事宜通知如下：                   

一、会议召开时间：2020年4月13日下午3：30

二、会议地点：四川省成都市武侯区菊乐路19号公司四楼会议室

三、会议召开方式：现场会议。

四、会议召集人和主持人

本次大会由四川菊乐食品股份有限公司董事会召集，主持人为童恩文先生。

五、出席对象

1．四川菊乐食品股份有限公司全体股东或其代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。股东授权委托出席的应出具授权委托书等文件。

2．四川菊乐食品股份有限公司董事、监事、高级管理人员。

3．公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项：

1．审议《公司2019年度董事会工作报告》；

2．审议《公司独立董事2019年度述职报告》；

3．审议《公司2019年度监事会工作报告》；

4．审议《公司2019年度财务决算报告》；

5．审议《公司2020年度财务预算报告》；

6．审议《2019年度利润分配方案的议案》；

7．审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》；

8．审议《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

七、联系人及联系方式

联 系 人：雍超

联系电话：028-85063018

地址：成都市武侯区菊乐路19号

八、   附件

四川菊乐食品股份有限公司2019年年度股东大会会议材料。

                                四川菊乐食品股份有限公司 董事会

                                        2020年3月23日